什么是境外投資備案

什么是境外投資備案
內地企業在境外投資發展過程中必須嚴格遵守相關部門的投資監管要求,《企業境外投資管理辦法》明確規定,企業對進外投資要先進行境外投資備案。
什么是境外投資備案?境外投資備案就是我們常說的ODI備案,境外投資備案申請的依據:境外投資辦理核準或備案的依據是《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第三號),如企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的,實行核準管理。

在香港注冊公司需要辦理ODI備案嗎?

在香港注冊公司需要辦理ODI備案嗎?
那么在香港注冊公司需要辦理ODI備案嗎?
境外投資備案的應用有很多,如跨境合作,與境外政府組織合作開發項目;海外融資上市;跨境參加商會;搭建紅籌VIE架構;返程投資等。
如果設立香港公司不只是做品牌宣傳推廣,資金需要通過銀行出入境或者做返程投資涉及到WOFE開戶那么就需要辦理境外投資備案。
延伸說一點,注冊香港公司有兩種方式。一種是以大陸自然人為股東全資或部分控股的形式,另外一種是以大陸公司為股東全資或部分控股的形式。從合規的角度來說,以大陸公司為股東的形式更符合現行國家政策法規的要求。因為當涉及資金出入境,海外融資上市,返程投資,需要辦理ODI備案時,以大陸公司為股東的形式才方便辦理ODI備案的手續。

辦理境外投資備案有什么要求?

辦理境外投資備案有什么要求?
上述提到注冊香港公司以大陸公司為股東的形式會更方便些,以下我們再來看看境外投資備案的要求就會更加明白為什么了。境外投資備案ODI的基本要求如下:
1.境內公司正常成立滿1年以上;
2.凈資產建議回報高于5%;
3.資產負債率建議低于70%;
4.審計報告凈資產大于投資額。
一般來說,注冊普通的香港公司并不需要辦理ODI備案,境外投資備案的目標客戶群體主要包括:
1.有經濟實力,長期在境外投資項目并且進行實體經營,或者投資主體有并購境外公司股份的中大型企業、上市企業。
2.國內企業并購境外公司股份。

境外投資備案申請需要的材料

境外投資備案申請需要的材料
境外投資備案準備資料要分兩種形式:備案和核準。
1.企業開展實行備案管理的境外投資所需的材料(投資額低于3億美金,涉及敏感國家和地區、敏感行業的項目除外)
(1)《境外投資備案表》(加蓋印章)(主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等);
(2)企業營業執照復印件(加蓋印章);
(3)盡職調查報告、前期工作情況;
(4)境內企業最新年度審計報告。
 
2.企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的,實行核準管理的境外投資(投資額高于3億美金),具體資料根據公司情況而定,可以與我們咨詢顧問詳細溝通。
(1)與我國未建交的國家(24國);
(2)受聯合國制裁的國家(13國);
(3)敏感行業包括:
①武器裝備的研制生產維修;
②跨境水資源開發利用;
③新聞傳媒;
④需要限制企業境外投資的行業:房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部、在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。
根據合規要求,企業開展境外投資,應當履行境外投資項目核準或備案手續。
 

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